La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), cuya víctima fue una empresa de Lanzarote a la que lograron desviar más de 40.000 euros mediante transferencias fraudulentas.

Según informó este martes la Guardia Civil, la denominada Operación Geschafte fue desarrollada por el Equipo @ de Lanzarote tras la denuncia presentada por la empresa afectada, que detectó varias transferencias irregulares por un importe superior a los 40.000 euros.

La investigación permitió determinar que los ciberdelincuentes accedieron al correo electrónico corporativo de la compañía y modificaron las facturas emitidas por proveedores legítimos, alterando los números de cuenta bancaria a los que debían realizarse los pagos.

De este modo, las transferencias fueron dirigidas a cuentas controladas por la organización criminal, que logró desviar distintas cantidades de dinero.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron localizar e intervenir varias cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos mediante la estafa. La actuación posibilitó bloquear una parte significativa del dinero antes de que fuera retirada o transferida al extranjero.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil investiga a dos personas residentes en la Península como presuntas autoras de los hechos e identificó a otras tres relacionadas con la trama.

A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones o detenciones relacionadas con los hechos.

La Guardia Civil recordó la importancia de extremar las medidas de seguridad en las comunicaciones empresariales, especialmente cuando se reciban instrucciones relacionadas con pagos, cambios de cuentas bancarias o modificaciones en la facturación, y recomendó verificar este tipo de solicitudes a través de canales alternativos antes de realizar transferencias económicas.