Una empresa de Arrecife figura como posible víctima de una estafa informática por importe de 25.000 euros detectada por la Guardia Civil durante una investigación sobre la suplantación de una gestoría que permitió desviar una transferencia de 35.000 euros realizada por un vecino de Madrid.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, la CiberComandancia tuvo conocimiento de un segundo caso de características similares, cuya víctima, residente en Arrecife, habría sufrido un perjuicio económico de 25.000 euros.

Los investigadores contactaron con la afectada y comprobaron que ya había presentado una denuncia ante otro cuerpo policial, por lo que la CiberComandancia asumió las actuaciones para continuar con el esclarecimiento de los hechos.

La operación, desarrollada con la colaboración del puesto de la Guardia Civil de Aznalcóllar, en Sevilla, ha permitido esclarecer un delito de estafa informática mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC) y otro de blanqueo de capitales.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino de Madrid que recibió un correo electrónico aparentemente enviado por la gestoría que había contratado para tramitar la compraventa de una vivienda.

En el mensaje se le solicitaba una provisión de fondos de 35.000 euros y se le facilitaba un número de cuenta bancaria para realizar el ingreso.

Los mismos datos figuraban en una factura adjunta en formato PDF, por lo que el afectado efectuó la transferencia.

Posteriormente, la gestoría contactó con el cliente para comunicarle que no había recibido el dinero.

Al revisar el justificante del pago, se comprobó que la transferencia se había realizado a una cuenta distinta de la legítima.

Según la Guardia Civil, tanto el mensaje como la factura habían sido manipulados para sustituir los datos bancarios originales, sin modificar la dirección del remitente.

Esta circunstancia hizo que la comunicación pareciera auténtica y facilitó que la víctima realizara el pago.

Investigación sobre el destino del dinero

Tras la denuncia presentada por el afectado a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las pesquisas para identificar al presunto responsable y determinar el destino de los fondos.

La empresa lanzaroteña ya había denunciado los hechos ante otro cuerpo policial y la Guardia Civil asumió las actuaciones para continuar con la investigación

El puesto de Aznalcóllar colaboró con los investigadores en la toma de declaración.

Durante las diligencias se detectó el caso de Arrecife, que presentaba características similares a las del fraude investigado inicialmente.

El análisis de las transacciones bancarias permitió reconstruir la operativa utilizada y obtener indicios sobre el recorrido del dinero y las actuaciones realizadas para canalizar los fondos obtenidos ilícitamente.

La Guardia Civil ha informado de que las diligencias correspondientes a los delitos de estafa informática y blanqueo de capitales han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Arrecife, por ser el lugar donde se produjeron las primeras actuaciones.

Denuncias a través de la CiberComandancia

La Guardia Civil recuerda que su CiberComandancia permite presentar solicitudes de denuncia por medios telemáticos durante las 24 horas del día.

Entre los hechos que pueden comunicarse a través de este servicio figuran las estafas y los cargos fraudulentos realizados mediante sistemas informáticos, además de otros delitos y determinadas incidencias relacionadas con documentación y vehículos.